Global Trade | Due Diligence Screening
Réduire le risque de non-conformité grâce à une vérification des partenaires non autorisés ou sous le coup de restrictions, basée sur l’IA
Protection contre le risque d’entreprise et le risque commercial grâce aux vérifications de vigilance appropriée
Réduisez votre risque de non-conformité à échelle mondiale en toute facilité. Due Diligence Screening d’e2open examine automatiquement les opérateurs afin de vérifier si un individu ou une société est bloqué, sanctionné, non autorisé ou sous le coup d’une restriction officielle.
Les processus de vérification manuels sont lents et souvent incorrects
Les pénalités de non-conformité sont élevées et représentent un risque d’entreprise important
Dans le monde entier, les gouvernements publient et mettent à jour, pour leur juridiction, les listes des personnes, physiques ou juridiques, qui ne sont plus autorisées à effectuer des transactions. Toute transaction, même non intentionnelle, avec ces opérateurs, peut entraîner l’application de pénalités élevées ainsi qu’un risque d’entreprise non négligeable. Les responsables de sociétés doivent pouvoir faire preuve d’une vigilance appropriée en s’appuyant sur des procédures de vérification de la conformité. Cependant, les examens manuels permettant de s’assurer qu’un partenaire, un client ou un contact n’est pas sous le coup d’une sanction requièrent beaucoup de temps. Cette méthode est peu efficace et très peu fiable.
Un examen de vérification appropriée efficace et automatisé
Menez des examens de vérification appropriée et garantissez la conformité de vos opérations tout en éliminant les efforts laborieux et les erreurs coûteuses. Le système automatisé d’e2open s’appuie sur des centaines de listes publiées et récemment mises à jour d’opérateurs sous le coup d’une restriction officielle.
Examen des clients, des vendeurs et des fournisseurs
Grâce à un examen automatique à partir de plus de 800 listes gouvernementales, votre procédure est complète, normalisée et peut être utilisée par toutes vos équipes, dans des entreprises de toute taille.
Tirer parti des informations complémentaires de nos partenaires
Cette vérification peut être agrémentée d’un examen sur la base des listes de nos partenaires, notamment des listes de restrictions relatives à l’usage final militaire, au travail forcé, aux sanctions, à la propriété de la recherche, aux sociétés publiques, aux ambassades frappées d’embargo et aux médias à couverture négative.
Conservation de la trace des examens effectués
Grâce à l’enregistrement numérique de vos activités d’examen, qui comprend notamment des détails pertinents tels que la date et le nom de la personne responsable du contrôle, vous conservez une preuve des vérifications effectuées.
Intégration des principaux logiciels externes
E2open a établi des connexions vous permettant d’examiner les informations relatives à vos clients, vos fournisseurs et vos partenaires ainsi qu’à vos employés, qui sont stockées sur différentes plateformes, notamment sur les systèmes CRM et les logiciels ERP.
Vérification d’un seul enregistrement ou de lots de manière automatisée
Grâce à l’examen de toutes les transactions, qu'il s'agisse d'un seul enregistrement ou de milliers, garantissez votre conformité et assurez-vous de répondre aux spécificités des industries hautement régulées.
Utilisation de l’IA pour une meilleure précision
Une intelligence artificielle (IA) et un moteur de traitement automatique du langage naturel (NLP) rodés signalent les noms à consonance similaire, ainsi que les surnoms, les pseudonymes, les fautes d'orthographe et les mots agencés dans un nouvel ordre.
Ressources
Blocage direct de nouveaux opérateurs suspects
Réduction au minimum des interventions manuelles afin d’éviter les faux positifs
Réduction du risque d’entreprise
Plus d'applications dans l'écosystème de commerce mondial
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Témoignages
Conservez une preuve des vérifications effectuées grâce aux enregistrements